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  证券代码:601636 证券简称:旗滨集团布告编号:2019-096

  株洲旗滨集团股份有限公司第四届监事会第五次会议抉择布告

  本公司监事会及整体监事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

  一、 监事会会议举行状况

  株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年9月14日以邮件、电话等方法向整体监事宣布第四届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)告诉,本次会议于2019年9月19日(周四)下午14:00以现场结合通讯的方法举行。会议应到会监事三名,实践到会监事三名。会议由监事会主席郑钢先生掌管,董事会秘书列席了会议,会议的举行契合《公司法》、《公司章程》等有关法令、法规的规则。

  二、监事会会议审议状况

  经整体到会会议的监事审议和表决, 会议经过了以下抉择:

  (一)审议并经过了《关于的方案》;

  表决成果:3票赞同、0票对立、0票放弃,经过。

  监事会以为:公司中长时间开展战略规划大纲(2019-2024年)进一步确立了往后几年的开展方向,有助于推动公司在新的局势下,捉住开展机会,加速工业布局,完善工业链一体化运营,活跃策划、寻求旗滨集团新的战略开展和工业晋级路途;树立了企业股东、职工的一同愿景,使职工对公司发生归属感和认同感,有利于公司职工全身心投入作业,促进公司的继续、稳定开展,完成公司及股东价值最大化。

  本方案将提交公司股东大会审议。

  (二)审议并经过了《关于及摘要的方案》;

  表决成果:3票赞同、0票对立、0票放弃,经过。

  监事会以为:

  1、《株洲旗滨集团股份有限公司作业合伙人持股方案(草案)》及其摘要的内容契合《辅导定见》、《上海证券交易所上市公司职工持股方案信息发表作业指引》等有关法令、法规及规范性文件的规则;不存在《辅导定见》等有关法令、法规及规范性文件规则的制止施行职工持股方案的景象。

  2、公司作业合伙人持股方案不存在分摊、强行分配等方法强制职工参与职工持股方案的景象,本次职工持股方案确认的参与目标(持有人)均契合相关法令法规、规范性文件以及《公司章程》、《株洲旗滨集团股份有限公司作业合伙人持股方案(草案)》的规则,主体资格合法、有用;公司审议本次作业合伙人持股方案相关方案的决策程序合法、有用,相关董事在董事会审议本方案时已进行了逃避,不存在危害公司及整体股东利益的景象。

  3、公司施行作业合伙人持股方案有利于推动与促进公司中心处理团队从“经理人”向“合伙人”的身份改变,进一步完善公司处理结构;有利于强化公司中心人才队伍的建造,完成中心处理层及成员个人与公司和整体股东利益一致;有利于树立和完善中心处理团队与所有者的利益同享机制,倡议公司、股东与中心团队个人一同开展理念;有利于推动公司中长时间开展战略规划贯彻落实,保证公司继续稳定开展。

  赞同公司施行作业合伙人持股方案;赞同公司编制的《株洲旗滨集团股份有限公司作业合伙人持股方案(草案)》及摘要。

  本方案将提交公司股东大会审议。

  (三)审议并经过了《关于的方案》;

  表决成果:3票赞同、0票对立、0票放弃,经过。

  本方案将提交公司股东大会审议。

  (四)审议并经过了《关于提请股东大会授权董事会处理公司作业合伙人持股方案相关事宜的方案》;

  表决成果:3票赞同、0票对立、0票放弃,经过。

  为合法、高效地推动公司作业合伙人持股方案,保证该方案的顺畅施行,赞同由公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理公司作业合伙人持股方案的悉数事宜。

  本方案将提交公司股东大会审议。

  (五)审议并经过了《关于及摘要的方案》;

  表决成果:2票赞同、0票对立、0票放弃,经过。公司监事王立勇先生因参与公司中长时间开展方案之职工持股方案,已逃避表决。

  监事会以为:

  1、《株洲旗滨集团股份有限公司中长时间开展方案之第一期职工持股方案(草案)》及其摘要的内容契合《辅导定见》、《上海证券交易所上市公司职工持股方案信息发表作业指引》等有关法令、法规及规范性文件的规则;不存在《辅导定见》等有关法令、法规及规范性文件规则的制止施行职工持股方案的景象。

  2、公司中长时间开展方案之第一期职工持股方案不存在分摊、强行分配等方法强制职工参与职工持股方案的景象,本次职工持股方案确认的参与目标(持有人)均契合相关法令法规、规范性文件以及《公司章程》、《株洲旗滨集团股份有限公司中长时间开展方案之第一期职工持股方案(草案)》的规则,主体资格合法、有用;公司审议本次中长时间开展方案之第一期职工持股方案相关方案的决策程序合法、有用,不存在危害公司及整体股东利益的景象。

  3、公司施行中长时间职工持股方案有利于中层处理、事务人员、技术主干协同中心团队一同,加速推动公司中长时间开展战略规划施行,进一步强化公司一同愿景,保证公司长时间稳健开展;有利于公司树立长效激励机制,树立和完善利益同享、职责共担机制,进步公司的凝聚力,使公司主干职工和公司构成利益一同体,增强职工的归属感和职责感;有利于树立、培养、强大一支具有一同价值观和拼搏精力及实干家精力的事务主干和专业人才队伍,齐心协力完成公司的可继续开展。

  赞同公司对中层事务主干和专业人才队伍,施行中长时间开展方案之职工持股方案(翻滚施行的6期职工持股方案),2019年施行中长时间开展方案之第一期职工持股方案;赞同公司编制的《洲旗滨集团股份有限公司中长时间开展方案之第一期职工持股方案(草案)》及摘要内容。

  本方案将提交公司股东大会审议。

  (六)审议并经过了《关于的方案》;

  表决成果:2票赞同、0票对立、0票放弃,经过。公司监事王立勇先生因参与公司中长时间开展方案之职工持股方案,已逃避表决。

  本方案将提交公司股东大会审议。

  (七)审议并经过了《关于提请股东大会授权董事会处理公司中长时间开展方案之第一期职工持股方案相关事宜的方案》;

  表决成果:2票赞同、0票对立、0票放弃,经过。公司监事王立勇先生因参与公司中长时间开展方案之职工持股方案,已逃避表决。赞同由公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理公司中长时间开展方案之第一期职工持股方案的悉数事宜。

  本方案将提交公司股东大会审议。

  特此布告。

  株洲旗滨集团股份有限公司

  二〇一九年九月二十日

(文章来历:证券日报)

(职责编辑:DF520)

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